Зданиие Центрального банка России . Архивное фотоЧитать ria.ru в Дзен
Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает новую инициативу — создание платформы, которая будет включать в себя базу данных по всем дропперам, которые используются для финансирования теневого бизнеса; к базе будут иметь доступ правоохранительные органы и кредитные организации, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.
«Из-за того, что дропы начали переходить в мелкие и средние банки, мы прорабатываем сейчас совместно с Росфинмониторингом, с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти — ред.) новую инициативу — мы хотим создать платформу, которая будет включать в себя базу данных по всем дропам, которые используются для финансирования теневого бизнеса, и предоставления и правоохранительным органам, и кредитным организациям доступа к этой базе», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Госдума планирует принять поправки об ответственности для дропперов
Не комментарий