Девушка со смартфоном и картой. Архивное фотоЧитать ria.ru в ДзенMaxTelegram
Блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Такие блокировки возможны, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Либо они не соответствуют обычному поведению клиента: средства поступают на новые реквизиты, крупные суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц. Иногда подозрение может вызвать внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех этих случаях банк должен проверить источник средств и приостановить операцию, пока все не выяснится.
СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам
